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AML Blockchain criptomonedas identidad tecnología

Una red de pagos cripto se asocia con un servicio de revisión de credenciales de identificación



La red de criptomonedas TemTum se está asociando con el servicio de verificación de identidad Shufti Pro para proporcionar a sus clientes servicios de detección respecto al antilavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC).

Como parte de la asociación, anunciada el 7 de abril, Shufti Pro verificará los datos KYC de los clientes de TemTum, incluyendo la fecha de nacimiento, direcciones, nombres, números de documentos, fechas de emisión de documentos y fechas de vencimiento.

Cumplimiento de la quinta iniciativa de la UE contra el lavado de dinero

La asociación llega tras la adopción de la Quinta Iniciativa contra el Lavado de Dinero (5AMLD) de la Unión Europea, que introduce nuevas y, en algunos casos, más estrictas medidas KYC en las plataformas financieras, incluidos los proveedores de servicios de criptomonedas.

Según el anuncio, TemTum vio la necesidad de asociarse con Shufti Pro para cumplir con las nuevas regulaciones de 5AMLD.

Hablando con Cointelegraph, el presidente de TemTum, David Shimmon, dijo que las principales motivaciones para el acuerdo con Shufti Pro es mejorar los procesos de detección de KYC/AML y diferenciarse de otras compañías cripto “que fueron percibidas como maliciosos”:

“Creemos que este tipo de asociaciones son esenciales para generar confianza en la industria y para aumentar las oportunidades comerciales. Necesitamos promover la reputación de la industria como confiable y confiable”.

Victor Fredung, CEO de Shufti Pro, elogió el anuncio, a la vez destacó lo “verdaderamente innovadora” que es la red blockchain TemTum.

Revisión de KYC/AML y naturaleza anónima de las transacciones cripto

Con respecto a las medidas sobre la revisión de KYC/AML, Shimmon cree que no hay conflicto con respecto a la naturaleza anónima de las transacciones de criptomonedas, ya que considera importante continuar garantizando la transparencia y cumplir con la ley. Agregó lo siguiente:

“Todas las transacciones permanecen en la cadena de bloques con exactamente el mismo nivel de seguridad y confidencialidad. Para evitar cualquier duda, la información relacionada con KYC es manejada y administrada principalmente por un tercero”.

La esfera cripto ha sido testigo de asociaciones similares recientemente. Cointelegraph informó el 23 de marzo que el exchange p2p Paxful llegó a un acuerdo con el equipo de análisis de blockchain Chainalysis para monitorear las transacciones y combatir cualquier comportamiento ilícito.

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