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Una nueva herramienta forense blockchain es desarrollada entre la cooperación franco-austriaca



La compañía francesa de ciberseguridad Nigma Conseil y el Instituto Austriaco de Tecnología (AIT) han revelado que colaboraron en el desarrollo de una nueva herramienta forense de blockchain. El acuerdo se firmó el 25 de febrero para trabajar en e-Nigma, una herramienta propuesta de cumplimiento.

E-Nigma ofrece a sus usuarios una forma de realizar investigaciones de diligencia debida en respuesta a la regulación Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML). Al igual que otras herramientas similares, monitorea y organiza transacciones de blockchain.

La plataforma proporciona varias características avanzadas, como la calificación de riesgos y la agrupación de billeteras. Es capaz de identificar direcciones con identidades de la vida real buscando a través de la red convencional y la dark web.

Se basa en la plataforma forense de criptomonedas de código abierto proporcionada por AIT, GraphSense. AIT es un instituto de investigación propiedad del gobierno con sede en Viena.

La tecnología se creó como parte de un programa dirigido por AIT llamado TITANIUM, que se formó para investigar transacciones en “mercados underground”. El programa recibió una subvención de 5 millones de euros (USD 5.4 millones) por parte de la Unión Europea para mitigar el delito de criptomonedas.

Fabien Tabarly, CEO de NIGMA Conseil, comentó sobre la colaboración:

“La sinergia entre un instituto europeo de investigación académica líder y nuestro equipo de desarrolladores ha sido fundamental en la implementación de las herramientas más innovadoras para combatir el crimen financiero en monedas virtuales”.

Blockchain forense

E-Nigma está trabajando en un campo competitivo, con soluciones similares proporcionadas por compañías como Chainalysis, Elliptic y CipherTrace.

A medida que las regulaciones de lavado de dinero en todo el mundo se vuelven más estrictas, muchas empresas en los sectores de criptomonedas y finanzas tradicionales están recurriendo a herramientas forenses de blockchain.

Chainalysis anunció recientemente su colaboración con Bitfinex y Tether, ayudando al proveedor de servicios a mantener el cumplimiento.

Elliptic ha centrado su atención en los bancos, con una herramienta de cumplimiento que les permite comprender el verdadero riesgo de las transacciones de exchanges de criptomonedas.

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