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Blockchain criptomonedas Dark Web Delitos

Un grupo de expertos de EE.UU. publica un informe sobre la investigación de transacciones ilícitas en la Dark Web



El centro de estudios de Estados Unidos The Rand Corporation ha mirado más de cerca la Dark Web, donde las actividades delictivas son difíciles de descubrir, monitorear e investigar para las fuerzas de seguridad.

El 20 de noviembre, The Rand Corporation, el Police Executive Research Forum y la Universidad de Denver, en nombre del Instituto Nacional de Justicia, publicaron un informe que se sumerge en una variedad de aspectos criminales de la llamada Dark Web.

La Dark Web proporciona un nivel de anonimato mediante el uso de criptomonedas

Se compiló el informe durante un taller en el que profesionales e investigadores de las fuerzas del orden identificaron 46 posibles soluciones que incluyen la mejora de la capacitación para las fuerzas del orden, el intercambio de información entre jurisdicciones y la investigación de las lagunas y deficiencias de las leyes actuales.

Con respecto a las criptomonedas, el grupo de expertos encontró que el anonimato de la Dark Web está presentando retos significativos a las fuerzas de seguridad, ya que los usuarios con malicia son capaces de lograr un alto nivel de anonimato mediante el uso de criptomonedas, y el informe destaca a Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), o Monero (XMR). 

En el informe también se señala que el gran número de usuarios legítimos de criptomonedas, especialmente en el caso de BTC, aumenta la dificultad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para identificar y vigilar adecuadamente el comercio de bienes y servicios ilícitos.

Durante el taller, los participantes reconocieron que los métodos que actualemente se utilizan para identificar a los sospechosos en la Dark Web se basan en gran medida en técnicas tradicionales a las que la mayoría de los agentes ya están acostumbrados.

Según el informe, las dos conclusiones principales fueron que se necesita una mayor inversión en capacitación y en los esfuerzos dirigidos a mejorar el intercambio de información entre agencias, tanto dentro de los Estados Unidos como a través de las fronteras internacionales.

Se le ordena a un traficante de drogas de la Dark Web que pierda USD 150,000 en Bitcoin

A finales de octubre, un tribunal de Estados Unidos ordenó a Christopher Bania, que se declaró culpable de distribución de drogas, que renunciara a casi 17 Bitcoin, por un valor aproximado de USD 150,000 en ese momento. El alegato de Bania fue a la acusación única de posesión de sustancias controladas con la intención de distribuirlas en la Dark Web, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de cárcel.

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