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Ponzi en Ethereum congela fondos y cae en 90% el uso de la stablecoin Paxos


Hechos clave:
  • De 28 mil transacciones diarias con Paxos en mayo, el volumen pasó a unas dos mil.

  • El sistema piramidal MMM tiene nueve días que no emite pagos a sus participantes.

El volumen de transacciones de la stablecoin Paxos Standard Token (PAX) cayó un 90% desde su máximo en mayo, un descenso que estaría relacionado con presuntas restricciones y congelamiento de fondos en el esquema ponzi MMM Blockchain Smart Contract (BSC). Las operaciones diarias con PAX cayeron de unas 28.000 en el mes de mayo a un poco menos de dos mil en julio.

De acuerdo con cifras de Coin Metrics el descenso se acentuó en los últimos días, lo que llevó las transacciones a niveles de enero de este año. Para el usuario de Twitter @jp_koning lo que ocurre guarda relación directa con la paralización de pagos que evidencia el sistema piramidal.

Según Koning «el mayor ponzi de Ethereum, MMM BSC, lleva siete días sin pagar» a sus participantes, a la fecha de publicación de su tweet. Las razones de la presunta paralización serían que el sistema está en mantenimiento. «Un informante me dice: por favor, espere hasta el 2 de agosto o después. El MMM BSC está bajo optimización. La congestión de ETH ha causado que el sistema sea demasiado lento desde abril», explicó.

Un vistazo por la dirección del contrato de MMM BSC en Etherscan.io confirma que la transacción más reciente con PAX se produjo hace nueves días.

Hay que mencionar que PAX es una stablecoin atada al dólar de los Estados Unidos. Su empresa matriz, Paxos, tiene autorización de operar por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.

Otro aspecto que llama la atención es que, al analizar las cifras de Coin Metrics y evaluar el ascenso en el número de transacciones de PAX, se evidencia que la curva coincide con la llegada de MMM BSC al ecosistema de las criptomonedas. Es decir, casi todo el nuevo uso del criptoactivo estaba limitado a un esquema fraudulento.

Operación del ponzi MMM en Ethereum

MMM BSC es un esquema piramidal que utiliza el token PAX sobre la red Ethereum como un activo para sus operaciones. Fue creado en 2019 como una versión renovada o «tecnológica» del ponzi original MMM, ideado en la década de 1990 por el ruso Sergei Mavrodi.

Los participantes del nuevo esquema fungen como bancos y realizan préstamos que son denominados «donaciones» a quienes los solicitan. Los «prestamistas» obtienen un supuesto 1% de retorno diario por los fondos enviados.

Quien desee «prestar» debe hacerlo con un mínimo de 10 PAX, es decir, un equivalente de 10 dólares. Apartando el supuesto ingreso diario por ayudar a otros participantes, si el usuario que «dona» invita de forma voluntaria a otros a participar, las «ayudas» que realicen sus referidos le generarán otro 5% de bonificación. Ya que se trata de presuntas donaciones, los participantes no tienen garantía de que recuperarán sus fondos.

Lo que está ocurriendo con MMM BSC y PAX tendría sus orígenes en mayo. CriptoNoticias informó hace dos meses que el esquema ponzi sobre la red de Ethereum estaba congestionando la blockchain. En ese entonces se informó que la dirección de MMM Global, como también es conocida la organización, había sido inundada con más de 1,34 millones de transacciones.

En junio un estudio de Coin Metrics, reseñado por este periódico, destacó que el esquema piramidal acaparaba más del 40% de las transacciones con la stablecoin. La agencia de análisis fue clara al decir que las dos cuentas más activas con PAX están vinculadas a MMM BSC.

Durante el 2019 las transacciones con Paxos nunca tocaron las dos mil operaciones por día. Solo en enero de este año tocó la cifra para luego subir durante seis meses consecutivos.





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