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El fundador de Shopin se declara culpable de orquestar una ICO fraudulenta de USD 42 millones



La Fiscal General de Nueva York (NYAG), Letitia James, anunció la condena del fundador de Shopin, Eran Eyal, por orquestar una oferta inicial de monedas (ICO) fraudulenta tras declararse culpable.

Como anunció la NYAG el 12 de diciembre, el ex director general de Shopin se declaró culpable de cargos de delito grave por ejecutar una oferta inicial fraudulenta de monedas que recaudó más de USD 42 millones entre agosto de 2017 y abril de 2018. Eyal también se declaró culpable de defraudar a los inversores de USD 600,000 al tergiversar al personal y a los clientes de su anterior empresa, Springleap.

Rápida respuesta en la corte

Ayer, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos acusó a Eyal por defraudar a cientos de inversores en una ICO estafa. Según la SEC, las acciones de Eyal constituían una oferta de valores no registrados de Shopin Tokens. Además, la SEC alegó que Eyal también se apropió indebidamente de fondos de los inversores para pagar sus gastos personales. El Procurador General James comentó sobre la condena:

“Mi oficina no permitirá que los criminales de cuello blanco se salgan con la suya en sus planes para defraudar a víctimas inocentes, sin importar cuán complejo sea […] Este individuo creó compañía tras compañía tras compañía sólo para continuar engañando a los inversores con cientos de miles de dólares. Utilizando pruebas de productos falsos y contratos inexistentes con los principales minoristas, pudo atraer a las víctimas para que invirtieran en sus esquemas tecnológicos, incluyendo su propia criptomoneda. Usaremos todos los recursos disponibles a nuestra disposición para perseguir a todos los que intenten abusar y manipular el sistema, porque nadie está por encima de la ley”.

A pesar de las duras palabras de la Procuradora General, parece que el tribunal no ha proscrito ningún tiempo en la cárcel. El tribunal ordenó a Eyal que pagara USD 125,000 en restitución y USD 475,000 en sentencias a los inversionistas, y que entregara los USD 450,000 restantes en criptomonedas a la Oficina de la Procuradora General. Además, el residente de Brooklyn debe renunciar a su cargo de director ejecutivo de Shopin, y se le prohíbe recaudar capital o servir como funcionario en un negocio en Nueva York durante tres años.

La SEC busca reabrir el caso contra estafador de Bitcoin

Cointelegraph informó recientemente que la SEC ha presentado una nueva demanda contra el estafador de Bitcoin (BTC), Renwick Haddow, ya que no ha resuelto las acusaciones del regulador de obtener una compensación monetaria en su contra. El año pasado, la SEC acusó a Haddow de defraudar a los inversores de Bitcoin por más de USD 37 millones. El tribunal lo declaró culpable en junio de 2019.

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