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“Criptorreina”, fugitiva de OneCoin, supuestamente le pagó USD 50 millones a un abogado para lavar fondos



Los fiscales de los Estados Unidos le dijeron a un jurado de Manhattan que al abogado Mark S. Scott se le pagaron USD 50 millones para ayudar a la cofundadora de OneCoin y actual fugitiva Ruja Ignatova a lavar USD 400 millones.

El 20 de noviembre, Law360 informó que la oficina del fiscal de Manhattan y la oficina del fiscal de distrito del condado de Nueva York están en la última fase del procesamiento de Scott, un ex socio del bufete de abogados Locke Lord, quien supuestamente recibió USD 50 millones para tapar el lavado de la friolera de USD 400 millones de Ignatova, también conocida como la “Criptorreina.”

La criptoestafa recaudó USD 4,400 millones 

OneCoin se encuentra entre las estafas de salida más infames de la criptoindustria. Sin embargo, la empresa con sede en Bulgaria sigue en funcionamiento hasta la fecha, a pesar de las acusaciones de los investigadores de que recaudó USD 4,400 millones en una estafa.

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Los fiscales de Estados Unidos acusan a Scott de emplear una amplia red de compañías falsas, cuentas bancarias offshore y esquemas de inversión fraudulentos para lavar más de USD 400 millones de fondos mal obtenidos.

La fiscal Julieta Lozano había dicho anteriormente que como compensación por sus actividades criminales, a Scott le pagaron en forma de un yate de 57 pies (17.3 metros), tres casas multimillonarias en Cape Cod, Massachusetts y autos de lujo, incluyendo tres Porsches y un Ferrari.

Aunque Scott mantiene que no tenía conocimiento de que OneCoin era una estafa, el fiscal Nicholas Folly dijo que las pruebas contra Scott eran “abrumadoras” y “obvias”.

El abogado defensor de Scott, por otro lado, le dijo al jurado que hay muchas dudas, argumentando que no hay evidencia de que Mark Scott creyera que OneCoin fuera una estafa.

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Una portavoz de Locke Lord dijo en una declaración que la firma no estaba al tanto de las presuntas actividades criminales de Scott, las cuales ocurrieron después de que él se fue, diciendo:

“Scott, quien estuvo con nuestra firma por poco más de un año, fue acusado por el gobierno federal de lavado de dinero casi dos años después de su partida. No teníamos conocimiento de sus actividades individuales fuera de la empresa, y hemos estado cooperando y trabajando plenamente con las autoridades gubernamentales.”

El hermano de George Bush se reunió con la “Criptorreina” de OneCoin

En noviembre, Cointelegraph informó que Neil Bush, hermano del expresidente George W. Bush e hijo del difunto presidente George H.W. Bush, supuestamente recibió USD 300,000 para asistir a una reunión con Ruja Ignatova. El abogado de Scott, David Garvin, dijo:

“Bush recordó que el jefe de Hoifu Energy, el Dr. Hui Chi Ming, recibió un montón de criptomonedas por un acuerdo petrolero en Madagascar. Bush tenía un interés residual en las criptos debido al acuerdo petrolero. Bush conoció a la mujer de la compañía de criptomonedas, Ruja Ignatova, en Hong Kong con el Dr. Hui.”

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