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Brasil exige a los cripto exchanges que informen a las autoridades sobre las transacciones de los usuarios



El Departamento de Ingresos Federales de Brasil (RFB) ha publicado nuevas reglas que requieren que los exchanges de criptomonedas informen al regulador sobre las transacciones de los usuarios con el fin de identificar el fraude fiscal, informó Cointelegraph Brasil el 19 de junio.

Las directrices aclaran cómo las plataformas de negociación de criptomonedas en Brasil deberían adoptar nuevas reglas para informar sobre los movimientos de los fondos criptográficos de los usuarios a la agencia, y cumplir con los requisitos de la Instrucción Normativa 1.888/2019 publicada en mayo de este año.

Específicamente, la agencia exige que los operadores de exchanges de criptomonedas con sede en Brasil proporcionen información sobre todas las transacciones realizadas dentro de su sistema, mientras que las plataformas con sede en el extranjero deben proporcionar información “siempre que el valor mensual de las operaciones, por sí solas o en conjunto, supere los 30.000,00 reales brasileños [USD 7,750]”.

Además del volumen de una transacción, los operadores de cambio también deben proporcionar datos tales como la nacionalidad del titular de la moneda digital, su residencia o domicilio, número de registro y los activos criptográficos utilizados en una transacción.

También de acuerdo con las reglas, toda la información requerida debe ser proporcionada dentro de un período específico, “hasta las 23:59:59, hora de Brasilia, en el último mes calendario posterior a aquel en el que tuvo lugar la operación”. Las nuevas normas entrarán en vigor en septiembre de 2019.

Cuando la RFB anunció que estaba formando los requisitos para los exchanges de criptomonedas, Ismair Junior Couto, director legal del Bitcoin Banco Group – el mayor broker de criptomonedas de Brasil – dijo que la iniciativa se esperaba desde hacía mucho tiempo. Añadió que Bitcoin Banco había tomado medidas para proporcionar la información requerida a las autoridades.

El 31 de mayo, Cointelegraph Brasil informó que el Presidente de la Cámara de Diputados de Brasil ordenó la creación de una comisión para considerar la regulación de la criptomoneda en el país. La comisión se encargará de regular las actividades locales en torno a Bitcoin (BTC) y otros activos digitales, y se espera que esté compuesta por 34 miembros de conformidad con el Reglamento de la Cámara.

 

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