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Bitcoin bitpay conoce a tu cliente identidad KYC

BitPay ahora requiere tu identificación con foto para compras superiores a USD 3,000 en Bitcoin



El procesador de pagos de criptomonedas BitPay está introduciendo nuevas medidas de verificación de identidad para ciertos pagos de alto valor, reembolsos y pagos.

Según un anuncio del 1 de agosto de la empresa con sede en Estados Unidos, las nuevas medidas no se aplican a los pagos de persona a persona utilizando las aplicaciones BitPay y Copay.

Identificación con foto y Número de Seguro Social

BitPay está desplegando su nuevo flujo de verificación de ID como parte de un nuevo BitPay Dashboard, que funcionará como una página de inicio personalizada que proporciona acceso a los historiales de transacciones de los usuarios y a diversas funciones de pago. 

Con el lanzamiento de BitPay ID, los usuarios tendrán que pasar por un único proceso de verificación que requiere la introducción de datos tales como su Número de Seguro Social o pasaporte, así como una identificación con fotografía.

El requisito se aplica en los casos en que los usuarios intenten realizar un pago de alto valor de USD 3,000 o más a un comerciante de BitPay, solicitar un reembolso de USD 1,000 o más, recibir pagos de BitPay o obtener un producto de prepago de BitPay. El anuncio señala que:

“Este proceso nos ayuda a mejorar nuestros esfuerzos de verificación de identidad y a reducir el riesgo de pago para los comerciantes de BitPay. También es un requisito para nosotros poder ofrecer a los usuarios verificados futuros servicios como los pagos de Bitcoin, o una incorporación más rápida para las personas que desean obtener productos de prepago de BitPay.”

De acuerdo con BitPay, los umbrales para los pagos y los requisitos de identificación han sido activados a partir del 5 de agosto.

Almacenamiento centralizado de datos

Aunque BitPay ofrece a los usuarios un enlace a su política de privacidad, las nuevas medidas han sido recibidas con cierto escepticismo dada la resistencia que muchos en la comunidad de criptomonedas tienen a que sus datos personales se almacenen en servidores centralizados.

El desarrollador de BTCPay Server de código abierto (que se lanzó como una alternativa a BitPay y prometió memorablemente hacer que este último fuera obsoleto) tweeteó que estaba “¡Sorprendido!” por la introducción de las nuevas medidas, a lo que respondió un comentarista:

“Imagina ser Bitpay. Tus inversores te abandonaron, los bitcoiners te desprecian, ahora también los casher, mientras que los reguladores los acosan todos los días. Casi me siento triste por ellos…. Casi.”

Muchos todavía recuerdan el hackeo de 2015 de la empresa, con pérdidas que ascendían a 5,000 Bitcoin (BTC) por valor de más de USD 1.8 millones en ese momento.

A principios de este mes, aparecieron noticias de un posible hackeo que implicaba el robo de una gran parte de los datos de Know Your Customer (KYC) del criptoexchange Binance (con más de 10,000 fotos personales).

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