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Acusan a un regulador de criptomonedas de Filipinas de malversar millones de dólares



Raúl Lambino, el administrador de la Autoridad de la Zona Económica de Cagayán (CEZA) -la zona económica especial que autoriza los criptoexchanges que operan en Filipinas- ha sido objeto de críticas por denuncias de corrupción.

El 20 de febrero, The Manila Times publicó un artículo citando una supuesta filtración de la Agencia Nacional de Coordinación de Inteligencia de Filipinas (NICA). La agencia afirma que Lambino tiene una riqueza inexplicable de decenas de millones de dólares. Según el informe de la NICA:

“La creencia general de muchos de Pangasinan, especialmente entre los líderes políticos provinciales, es que Lambino es el funcionario del gobierno más líquido y adinerado de la provincia.”

Lambino supuestamente se apropió indebidamente de millones de las empresas de criptomonedas

Lambino supuestamente le cobra a cada compañía de criptomonedas que solicita operar bajo CEZA USD 100,000 por las tasas de licencia principal más una tasa de solicitud de USD 100,000. Sin embargo, el informe de inteligencia afirma que Lambino registra que solo tiene USD 3,000 en el recibo de estos honorarios, lo que sugiere que está malversando los otros USD 97,000.

Con 25 criptocompañías operando dentro de la administración de CEZA de Lambino, el reporte sugiere que el administrador se ha embolsado por lo menos USD 4.8 millones en honorarios de solicitud y licencia solamente.

El informe también afirma que muchas compañías le han regalado el 10% de su capital social a funcionarios corruptos de CEZA.

Los recursos de CEZA supuestamente dedicados a la elección de la familia de Lambino

El informe de la NICA supuestamente afirma que las empresas de criptomonedas y de juegos de azar le pagan a Lambino un estipendio semanal, contribuyendo al ingreso ilegítimo de Lambino de USD 98,000 cada semana que se gana a través de “varios esquemas”.

Lambino supuestamente ha canalizado el equivalente a decenas de miles de dólares en las campañas electorales de sus familiares, y CEZA contrató personal para trabajar en las campañas. En las elecciones de mitad de período de Filipinas de 2019, el hijo de Lambino, Mark, fue elegido vicegobernador provincial, mientras que su esposa Marilyn ganó como alcaldesa de Mangaldan.

En el informe se alega que gran parte de la financiación de las campañas fue proporcionada por inversionistas chinos con intereses en juegos o criptomonedas.

También se acusó a Lambino de despilfarrar el tesoro de su departamento, y el informe afirma que Lambino desembolsó USD 36.4 millones en fondos no utilizados ni programados previamente en los 12 meses siguientes a su toma de posesión. Para julio de 2018, solo quedaban USD 2.7 millones.

El regulador de criptomonedas corrupto pesca el resfriado de los viajes

El informe de la NICA afirma que Lambino ha viajado al extranjero 22 veces en un año, violando una prohibición de viajes al extranjero para los funcionarios del gobierno filipino. “Los viajes de lujo para la alta dirección del CEZA y su pelotón de personal de seguridad se han convertido en la norma”, afirma el informe.

El administrador del CEZA parece estar preparándose ahora para presentar una oferta para el congreso filipino en 2022, y NICA especula que puede sentir que su tiempo en el CEZA está contado:

“Sorprendentemente, su acción se hizo más audaz en los últimos meses para la recaudación de fondos a pesar del pronunciamiento del PRRD (Presidente Rodrigo Roa Duterte) contra los funcionarios corruptos del gobierno. Aparentemente podría estar sintiendo que se le reemplazará en cualquier momento.”

El informe afirma que Lambino ha distribuido televisores y alimentos como regalos a los ciudadanos de la provincia de Pangasinan para asegurar el apoyo de los votantes.

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